MASAK’ın Görevi Aklama Üzerine mi Kurulu?

Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Üyesi Prof.Dr.Yüksel Özkan, Mali Suçları Araştırma Kurulu’na (MASAK) 2021 yılı içerisinde yapılan para aklama bildirimlerinin toplamının bir önceki yıla göre iki kat artması ve haberlerin basına da yansıması nedeniyle, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne konu ilgili olarak Meclis Araştırma önergesi verdi.

Yüksel Özkan konuyla ilgili olarak şunları söyledi;

Para Aklama İlk Sırada Yer Alıyor

Verdiği önergede Masak’a yapılan bildirimlerin başında “para aklama” bağlantılı olarak yasadışı bahis ve kumar oynatmanın ilk sırada yer aldığını söyleyen Özkan, 2021 yılında yapılan toplam 515 bin 627 ihbarın 502 bin 237 adetinin “aklama” konusunda olduğunu belirtti. Diğer bildirimlere göre, “aklama” suçu içeren ihbarların her geçen sene daha da arttığına dikkat çeken Özkan, para aklama, bahis, dolandırıcılık, kaçakçılık, tefecilik, terör ve anayasal düzene karşı işlenen suçlar kapsamında 594 milyon TL, 108 milyon dolar, 193 milyon avro, 4 milyon sterlin, 2,5 kg altın, 8 milyonluk kripto varlık, 1,8 milyonluk hisse senedi ile ilgili işlemler durdurulmuştur, dedi.

Türkiye Gri Listeye Alındı

2021 Ekim ayında Türkiye’nin, Uluslararası Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadele konusunda “gri liste” ye alındığını ifade eden Özkan şunları söyledi; Ülkemizin ağır ifadelerle de eleştirildiği raporda kara paranın aklanmasının engellenmesi konusunda Türkiye yetersiz kalmıştır ve ülkemiz itibar kaybına uğramıştır. Bu konu ile ilgili olarak Cumhuriyet Halk Partisi tarafından sunulan Araştırma Önergesi ise AKP ve MHP oyları ile kabul edilmedi.

Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaş ile birlikte, kara para aklamanın gündeme gelebileceğine işaret eden Özkan, Rusya’ya uygulanan yaptırımlar nedeniyle kara para aklama operasyonlarının Türkiye üzerinden yürütülmesi ihtimali dikkate alınmalıdır. Yakın zamanda Suriye savaşı esnasında yapılan para trafiği bilgileri, yetkili kuruluşlar tarafından kamuoyu ile tam olarak paylaşılmamıştır. Türkiye kara para aklama merkezi üssü haline gelebilir, diye konuştu.

Yüksel Özkan tarafından verilen Araştırma Önergesi’nin gerekçesi;

GENEL GEREKÇE:

Son günlerde medyaya yansıyan haberlere göre, Mali Suçları Araştırma Kurulu’na (MASAK) 2021 yılı içerisinde yapılan para aklama bildirimleri toplamı bir önceki yıla göre iki kat artmıştır. Bildirimlerin içerisinde “aklama” bağlantılı olarak yasadışı bahis ve kumar oynatma ilk sırada yer almıştır.

Aklama ve terörizmin finansmanı suçlarının tespiti, önlenmesi, ve bunlarla ilgili topladıkları bilgileri yetkili makamlara iletmekle görevli olan MASAK’ a, 2021 yılında 515 bin 627 adet şüpheli işlem, araştırma talebi, kişisel ve kurumsal ihbar yapılmıştır. Bu ihbarlara dayanarak 511 bin 26 kişi hakkında inceleme işlemi yapılmıştır.

MASAK’ a ulaşan “aklama” konularının sayısı 502 bin 237 olmuştur. Bunun yanında “terör veya terörizmin finansmanı” konulu bildirim sayısı ise 2 bin 758’dir. “Aklama” suçunu içeren bildirimler her geçen sene artmaktadır.  Ayrıca, yine basına yansıyan haberlere göre, MASAK’a TL ve döviz cinsinden çok büyük tutardaki şüpheli işlemlerin askıya alınması ve durdurulması istemleri de gelmiştir. 2020’de işlemin ertelenmesi talepli şüpheli işlem bildirim sayısı 6 bin 546 iken bu rakam 2021 yılında 7 bin 218’e çıkmıştır.

Aklama, bahis, dolandırıcılık, kaçakçılık, tefecilik, terör ve anayasal düzene karşı işlenen suçlar kapsamında 594 milyon TL, 108 milyon dolar, 193 milyon avro, 4 milyon sterlin, 2.5 kilo altın, 8 milyonluk kripto varlık, 1.8 milyonluk hisse senedi ile ilgili işlem durdurulmuştur. 4 bin 663 işlemle ilgili 934 kişi hakkında adli makamlara ya da kolluk birimlerine bildirimde bulunulmuş, bunlardan yasadışı bahis ve kumar oynatmak ilk sırada yer alırken, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti de dosyalarda yer alan suçlamalardan olmuştur.

Kara para aklama, bahis, dolandırıcılık, kaçakçılık, tefecilik, terör ve anayasal düzene karşı işlenen suçların tespiti ve çözüm konusunda sağlıklı bir politika oluşturulabilmesi amacıyla Anayasa’nın 98. ve İç Tüzük’ün 104.-105. maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılmasını arz ederim.